Điểm báo Nữ giám đốc chiếm giữ hơn 5,7 tỷ đồng tiền chuyển nhầm vào account ngân hàng.

Phát hiện bị chuyển nhầm hơn 5.7 tỷ đồng vào trương mục của 2 công ty do mình làm chủ, nhưng Nở không đồng ý hoàn lại cho công ty Mỹ và Campuchia.
Ngày 5-3, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này sắp đưa bị cáo Nguyễn Thị Nở (Sn 1980, ngụ quận 12) ra xét xử về tội “chiếm giữ trái phép tài sản”.
Theo nội dung vụ án, Nở là giám đốc Công ty Lucky Star và Morning Star.
Tháng 10-2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký giao kèo mua 594 tấn phân bón các loại của Công ty TNHH Việt Hóa Nông với giá 228.030 USD.


Nữ giám đốc chiếm giữ hơn 5,7 tỷ đồng tiền chuyển nhầm vào trương mục -
Vài ngày sau, Công ty Heng Pich Chhay nhận được email từ đối tác, yêu cầu tính sổ vào account của Công ty TNHH TM SX Lucky Star.
Chuyển xong tiền, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho của Công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì được công ty này cho hay không đề nghị chuyển tiền cho bên thứ 3 là Công ty Lucky Star.
Tương tự, vào tháng 7-2016, Công ty IMPULSE (Mỹ) ký hợp đồng mua của Công ty TNHH J&D Vinako (trụ sở tỉnh Tây Ninh) 21.977 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, công ty Công ty IMPULSE sẽ tính sổ tiền vào tài khoản của ông Jeong H.N mở tại nhà băng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty ở Mỹ sau đó nhận được thông báo qua email yêu cầu tính sổ 33.620 USD vào trương mục của Công ty Morning Star.
Hoàn tất giao tế, nhân viên Công ty Impulse liên tưởng với ông Jeong H.N. thì được ông này cho biết không có việc đề nghị chuyển tiền vào account trên.
Phát hiện tiền bị chuyển nhầm vào 2 công ty do Nguyễn Thị Nở làm giám đốc, Công ty Heng Pich Chhay và IMPULSE đề nghị cô ta chuyển trả lại nhưng bị từ chối. Từ đó, họ gửi đơn cáo giác Nở đến cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, CQĐT xác định địa chỉ email của ông Jeong H.N. đã có đối tượng tác động; còn địa chỉ email của Công ty Việt Hóa Nông bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự. Hacker đã sử dụng yêu cầu các doanh nghiệp chuyển hơn 5,7 tỷ đồng của đối tác vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định.
Tại cơ quan điều tra, Nở khai cùng chồng là Okonkwo Ikenna Christopher (quốc tịch Nigeria) làm nghề lượm lặt áo xống ở TP Hồ Chí Minh để xuất khẩu qua Châu Phi. Việc xuất khẩu do chồng Nở thực hành mà không có hợp đồng. Lý do không đồng ý trả lại khoản tiền tài 2 công ty của Mỹ và Campuchia, Nở khai rằng đây là tiền do chồng Nở đề nghị khách hàng nước ngoài thanh toán.
Tuy nhiên, cả 2 công ty trên đều phủ nhận, khẳng định không hề làm ăn với Nở. Xác minh tại Cục thương chính TP Hồ Chí Minh cũng miêu tả các công ty của Nở chỉ làm thủ tục xuất du nhập hàng hóa sang Nigeria.